菲林格尔家居科技股份有限公司
会议资料
股票简称：菲林格尔
股票代码：603226
二零二五年十月十六日
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的
《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的
合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知
如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
宜。
证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股
东大会的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日上午 09:30—
席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日
行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排
的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人
数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参
加会议表决。
发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，
并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公
司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项
表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以
“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，
发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东
所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东
既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
不向参加股东大会的股东发放礼品。
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
菲林格尔家居科技股份有限公司
现场会议时间：2025 年 10 月 16 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议
室
参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请
的律师等
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师
等人员
三、 推选监票人员：两名股东代表及公司聘请的律师监票
四、 宣读并审议议案
非累积投票议案
久补充流动资金的议案》
累积投票议案
五、 股东提出书面问题
六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、 现场投票表决
八、 现场计票
九、 宣读现场表决结果
十、 休会
十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
十二、 宣读本次股东大会表决结果和决议
十三、 宣读本次股东大会法律意见书
十四、 签署股东大会决议和会议记录
十五、 主持人宣布本次股东大会结束
议案 1：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及代表：
一、 首发募集资金基本情况
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券
交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通
知》（[2017]168 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
股票 2,167 万股，每股发行价格为 17.56 元，募集资金总额为 38,052.52 万元，
扣除发行费用 3,707.34 万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。公司已对
募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金
专户三方监管协议》。
二、 首发募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
合计 46,621.29 34,345.18
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充
流动资金的议案》，2018 年 6 月 21 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议
通过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海
菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资 1.5 亿元；拟使用原募
投项目募集资金投入 1.5 亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流
动资金。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
扩建项目
合计 40,157.55 34,345.18
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019 年 4 月 16
日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海
菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生
产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三
层实木复合地板及多层实木复合地板）。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
扩建项目（包括三层实木复合地板
及多层实木复合地板）
合计 40,157.55 34,345.18
十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，
决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”
达到预定可使用状态时间延期至 2020 年 12 月。
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定
将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达
到预定可使用状态时间延期至 2021 年 8 月。
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定
将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达
到预定可使用状态时间延期至 2022 年 8 月。
第九次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，经公司审慎
研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”投资总额增加至
募投项目投资金额总额及明细进行调整。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
扩建项目（包括三层实木复合地板
及多层实木复合地板）
合计 42,972.16 34,345.18
十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，
决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”
达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 8 月。
第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，
决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”
达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 8 月。
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定
将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达
到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月。
三、 本次拟结项募投项目募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首发募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 累计投入 预计待 现金管理 节余募集资金 项目
号 拟投资额 金额（B） 支付款 收益净额 金额 状态
（A） 项（C） （D） （E=A-B-C+D）
股份有限公司改扩 成，拟
建项目（包括三层 结项。
实木复合地板及多
层实木复合地板）
目 成，拟
结项。
还银行贷款
合计 34,345.18 27,191.14 937.06 4,270.87 10,487.85
注：
况确认并约定进度付款，最终金额以项目实际支付为准；
自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准；
四、 本次拟结项募投项目募集资金节余主要原因
际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审
慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资
源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投
资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
因系该部分合同个别设备验收未及预期，尾款支付时间周期较长。本次节余募集
资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以公司自有资金支付。
五、 本次结余募集资金的使用计划
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在首发募
投项目全部结项后，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营，促进公司主营业务持续稳定发展。
公司将会在首发募投项目全部结项之后办理募集资金专用账户注销手续，
公司相关募集资金监管协议随之终止，尚待支付的合同尾款等金额将由公司自有
资金支付。
六、 本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
对公司的影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，满足公司日常经营对流动资金的需求。公司本次将节余募集
资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
七、 公司已履行的审议程序
（一）董事会审计委员会及董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议及第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相
关规定，由于本次募投项目结项后，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金
净额 10%以上，故本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构意见
公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经
公司董事会、董事会审计委员会审议通过。本次募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司
及中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募
集资金管理制度。保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项无异议。
现提交 2025 年第一次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。
菲林格尔家居科技股份有限公司
议案 2：关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案
各位股东及代表：
公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《菲林格尔家居科技股份
有限公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条
款进行修改，具体内容如下：
《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》
修改条款 修改前 修改后
第一百零 公司设董事会，董事会由 5 名董 公司设董事会，董事会由 7 名董
六条 事组成，其中独立董事 2 名，设 事组成，其中独立董事 3 名，设
董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长 1 人，副董事长 1 人。董
董事长和副董事长由董事会以 事长和副董事长由董事会以全体
全体董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》
修改条款 修改前 修改后
第三条 董事会由五名董事组成，其中独 董事会由七名董事组成，其中独
立董事二名，设董事长一人，设 立董事三名，设董事长一人，设
副董事长一人。董事长和副董事 副董事长一人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数 长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。 选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款均保持不
变，同时授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2025 年第一
次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。
菲林格尔家居科技股份有限公司
议案 3：关于选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及代表：
因公司实际控制人变更，董事会需按照程序进行改组选举工作。经股东推荐，
公司拟选举以下董事人员：
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名金亚伟先生（简历
附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孔磊先生（简历附
后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名罗磊先生（简历附
后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。
上述公司拟选举的董事人员将与公司现任董事会成员共同组成公司第六届
董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
金亚伟先生、孔磊先生、罗磊先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，
其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公司法第 178 条之规定的情形。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2025 年第一
次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。
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附件：非独立董事候选人简历
士研究生学历。2006 年 10 月至 2012 年 5 月，任美国房利美资本市场交易部资
深投资组合经理；2012 年 6 月至 2016 年 3 月，任国家外汇管理局中央外汇业务
中心执行董事、资深组合经理；2016 年 4 月至今，任南京中益仁投资有限公司
任执行董事；2017 年至今，任日照中益仁私募基金管理有限公司任执行董事。
年毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学硕士学位。2005 年至 2009 年，任
普华永道中天会计师事务所高级审计员；2009 年至 2010 年，任 AECOM 上海财务
经理；2010 年至 2018 年和 2018 年至 2025 年 9 月，先后任职于中信建投证券股
份有限公司、中信证券股份有限公司，从事投资银行工作。2025 年 10 月起，
任日照中益仁私募基金管理有限公司基金经理。
高速互连产品开发；2022 年 3 月至 2025 年 9 月，任芯动科技 CTO 以及存储和互
连事业部 GM。
议案:4：关于选举第六届董事会独立董事的议案
各位股东及代表：
因公司实际控制人变更，董事会需按照程序进行改组选举工作。经股东推荐，
公司拟选举以下独立董事人员：
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱明晖先生（简历
附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈石先生（简历附
后）为公司第六届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘敏女士（简历附
后）为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述公司拟选举的独立董事人员将与公司现任董事会成员共同组成公司第
六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
朱明晖先生、陈石先生、潘敏女士均具备与其行使职权相适应的任职条件，
其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公
司法第 178 条之规定的情形。朱明晖先生、陈石先生虽尚未取得上海证券交易
所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期组织的独立董事
培训并取得相关培训证明。
上述独立董事候选人有关材料尚需经过上海证券交易所审核无异议通过，方
可提交股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2025 年第一
次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。
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附件：独立董事候选人简历
士研究生学历。1989 年 4 月至 1996 年 7 月，任上海大学讲师；1996 年 8 月至
学本科学历，具备法律职业资格。2005 年 12 月起至今，历任浙江浦源律师事务
所律师、合伙人、执行主任。
士研究生学历，具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上
海太翼健康科技有限公司财务总监等。现任上海洪源投资控股有限公司高级财务
顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独
立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执
行董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事。
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