苏州纽威阀门股份有限公司
会议资料
二〇二五年十月
纽威股份 2025 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
纽威股份 2025 年第四次临时股东大会会议资料
苏州纽威阀门股份有限公司
为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规
定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定
进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股
东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主
持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上
不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地
集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人
即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
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股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）
发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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苏州纽威阀门股份有限公司
会议时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:00
会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
会议议程：
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
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议案一：
苏州纽威阀门股份有限公司
关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案
各位股东及股东代表：
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
随着市场需求持续增长，并结合苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公
司”）的整体战略规划，公司拟实施产能扩建工程，以提升整体生产能力和运营
效率。因此，公司计划投资高端铸钢泵阀件和结构件制造项目，并在该项目的新
厂区全面建成且生产设备调试完成、平稳运行后，启动公司之控股子公司纽威工
业材料（苏州）有限公司（以下简称“纽威工业材料（苏州）”）的整体搬迁工作，
以完成产能置换和扩充。此次项目投资及搬迁工作，系公司优化资源配置、实现
可持续发展的必要举措。
□新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股
投资类型
公司 □未持股公司
投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 高端铸钢泵阀件和结构件制造项目
已确定，具体金额（万元）：约 150,000 万元
投资金额
? 尚未确定
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现金
□自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
其他：拟由公司自筹
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
注：项目最终投资金额以实际投入金额为准。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十
五次会议审议通过。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟投资高端铸钢泵阀件和结构件制造项目，总投资约 15 亿元，资金来
源为公司自筹，预计建设期为 2026 年 9 月~2027 年 12 月，建设期约 16 个月，
建成后年产各类铸钢件 4 万吨，年产值约 10 亿元。
纽威工业材料（苏州）成立于 2005 年，坐落于江苏省苏州市高新区通安镇，
为公司拥有的铸锻件生产基地之一，主要产品为各类砂铸件。公司将在高端铸钢
泵阀件和结构件制造项目的新厂区全面建成且生产设备调试完成、平稳运行后，
有序组织纽威工业材料（苏州）整体搬迁工作，以完成产能置换和扩充。
（二）投资标的具体信息
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（1）项目基本情况
投资类型 投资新项目
项目名称 高端铸钢泵阀件和结构件制造项目
新上造型混砂机、制芯混砂机、砂再生回用系统、中
频炉、浇注行车、清砂抛丸机、等离子切割机、热处
项目主要内容
理炉、打磨抛丸机、光谱仪、无损检测设备等生产、
检验设备
建设地点 江苏省
总投资约 150,000 万元，其中建设投资约 52,000 万元，
项目总投资金额（万元）
设备投资约 53,000 万元，流动资金约 45,000 万元。
上市公司投资金额（万
约 150,000 万元
元）
项目建设期（月） 约 16 个月
是否属于主营业务范围 是 □否
（2）各主要投资方出资情况
投资主体为苏州纽威阀门股份有限公司，项目总投资金额约 15 亿元。
（3）出资方式及相关情况
出资方式为现金出资，资金来源为自筹资金，并非来源于募集资金。
（4）项目市场定位及可行性分析
鉴于当前市场需求持续增长，根据公司总体战略规划，公司计划实施产能扩
张，建设符合未来发展战略的生产基地，以提高自动化水平，推动产品结构优化
和制造能力提升。高端铸钢泵阀件和结构件制造项目投资是公司战略发展需要，
有利于公司进一步满足市场需求，增强公司铸件的生产制造能力，进一步提升公
司资源垂直整合的能力。
在高端铸钢泵阀件和结构件制造项目建设完成后，公司将启动纽威工业材料
（苏州）的整体搬迁工作，以完成产能置换和扩充。此次搬迁旨在优化生产资源
配置、完善厂区功能布局，并为公司长期稳健发展奠定坚实基础。公司将确保生
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产经营活动平稳衔接、持续运行，预计本次搬迁不会影响公司的生产经营。搬迁
完成后，纽威工业材料（苏州）旧厂区根据公司战略规划，另有安排。
综合来看，本次项目投资及搬迁工作，具有充分的市场可行性、建设必要性
和战略发展意义。
三、对外投资对上市公司的影响
本次项目投资及搬迁工作，不仅能够有效缓解当前产能方面的瓶颈，还将通
过引进先进的生产工艺设备，进一步实现生产流程的自动化升级，推动公司生产
效率的提高，增强整体运营效能。有助于提升公司的综合竞争力和可持续发展能
力，为公司在未来市场中的稳定增长提供有力支撑。
四、对外投资的风险提示
能受国家或地方相关产业、土地等政策因素的影响，存在一定建设周期；
需求不达预期，导致项目的经济效益存在不确定性；
资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和
融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。
公司将严格按照相关规定，持续关注项目进展情况，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
请各位股东、股东代表予以审议。
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