证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-077
江苏联环药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日
(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用
了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中
国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,786,036 95.1551 235,300 3.8696 59,300 0.9753
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于全资子公司
交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
江苏联环药业集团有限公司。
环药业关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》、于 2025 年 9 月 24 日公告的
《联环药业 2025 年第三次临时股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料
可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
律师：刘岩、陈星宇
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司
?上网公告文件
《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2025年第三
次临时股东会的法律意见书》
?报备文件
《江苏联环药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
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