证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-073
浙江荣泰电工器材股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年10月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份
有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日
至2025 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年员工持
股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股
计划有关事项的议案》
上述议案已经 2025 年 9 月 29 日召开的公司第二届董事会第十一次会议和第
二届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易
所网站披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：公司 2025 年员工持股计划参与人及参与人存
在关联关系的股东应回避表决。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603119 浙江荣泰 2025/10/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
证件或证明、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份
证复印件、股东授权委托书（详见附件）、委托人持股凭证。
代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件
并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、
持股凭证。
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在
电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
（ 二 ） 持 股 凭 证 登 记 时 间 :2025 年 10 月 10 日 （ 上 午 9:00-11:30, 下 午
（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司 4 楼证券事
务部
六、 其他事项
（一） 为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股
东会。
（二） 请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，
并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三） 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
（四） 参会股东住宿及交通费用自理。
（五） 会议联系方式：
联系人：吴婷圆 电子邮箱：public@glorymica.com
联系电话：0573-83625213 传真：0573-83679959
特此公告。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江荣泰电工器材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 15
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司
的议案》
《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司
《关于提请股东会授权董事会办理公司
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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