证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-052
南京通达海科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟于 2025
年 10 月 20 日 15：00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合
有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公
司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 20 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过
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上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 10 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于《南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性 √
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性 √
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励 √
计划有关事项的议案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √
动资金及注销相关募集资金专户的议案
特别说明：
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详
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见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）第 1、2、3 项议案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）第 1~4 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、
委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2025 年 10
月 16 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请
发送传真后电话确认）。
证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
联系人：綦丹蕾、邱之明
电 话：025-86551940
传 真：025-51887512
邮政编码：210029
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（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权
委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登
记手续。
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，
网络投票的具体操作见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年第三次临时股东会参会股东登记表
附件 3：2025 年第三次临时股东会授权委托书
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
南京通达海科技股份有限公司
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
备注：
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附件 3：
南京通达海科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（身份证件号： ）代
表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，
并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有
效期为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于《南京通达海科技股份有限公司 2025 年
议案
关于《南京通达海科技股份有限公司 2025 年
议案
关于提请公司股东会授权董事会办理限制性
股票激励计划有关事项的议案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
议案
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不
打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。
委托人（签名/盖章）： 受托人（签名）：
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委托人和受托人信息：
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其他
有效证件号：
委托人持有公司股份的性质及数量（股）：
委托人（签字）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代
表人签字）
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。
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