证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-031
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议的会议通知于 2025 年 9 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中
包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
事 4 人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士以通讯方式
参会。
熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列
席了本次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》
《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其
授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理
部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监
督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订、制定部分治理制度及修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登
记的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行修订、
制定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
本议案中 2.01-2.11，尚需提交股东大会审议。
上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股
东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照行业收费
水平确定合理的审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的议案》
经审核，董事会认为：本次募投项目调整符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。
同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发
生变更的情况下，对募集资金投资项目进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的公告》。
保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第
一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
查意见。
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日
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