证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-047
永杰新材料股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工董事
及调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 29 日
收到董事徐志仙女士的书面辞职报告，因工作变动，徐志仙女士向董事会提出辞
去公司第五届董事会董事职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任 离任 原定任期 离任 具体职务
姓名 市公司及其控 履行完毕的
职务 时间 到期日 原因 （如适用）
股子公司任职 公开承诺
徐志仙 董事 2025 年 9 2026 年 12 工作 是 财务副总监 是
月 29 日 月 19 日 变动
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《永杰新材料股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，徐志仙女士的辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。徐
志仙女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其已按照公司相关规定完成
交接工作。辞职后，徐志仙女士继续担任公司财务副总监职务，其于 2025 年公
司非公开发行股票时作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。
徐志仙女士在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事
会对徐志仙女士任职期间为公司发展做出贡献，表示衷心的感谢！
二、职工董事选举情况
为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表大会，会议民主选举徐
志仙女士为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。徐志仙女士与经股东
会选举产生的第五届董事非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代
表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。
徐志仙女士当选职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以
及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
三、调整部分董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
为优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其
在公司治理中的专业作用，除提名委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员
会委员进行了调整，调整后具体各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员组成
战略与可持续发展委员会 沈建国（主任委员）、张大亮、沈浩杰
审计委员会 徐小华（主任委员）、毛骁骁、徐志仙
提名委员会 张大亮（主任委员）、沈建国、徐小华
薪酬与考核委员会 毛骁骁（主任委员）、徐小华、徐志仙
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数，并
由独立董事担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
附件：候选职工代表董事简历
徐志仙女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，
本科学历，中级会计师。2003 年 7 月加入公司，历任财务部职员、
财务经理、财务总监、董事。现任本公司财务副总监。
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