证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-048
永杰新材料股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《永杰新材料股
份有限公司章程》以及公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为优化
公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司
治理中的专业作用，除提名委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员会委员
进行了调整，调整后具体各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员组成
战略与可持续发展委员会 沈建国（主任委员）、张大亮、沈浩杰
审计委员会 徐小华（主任委员）、毛骁骁、徐志仙
提名委员会 张大亮（主任委员）、沈建国、徐小华
薪酬与考核委员会 毛骁骁（主任委员）、徐小华、徐志仙
董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第五届董事会专
门委员会委员的公告》（公告编号：2025-047）。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
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