证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-090
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方
式召开，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 24 日以专人送达、电子邮件、短信或
即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计
的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加 2025 年度与控股股东关
联方日常关联交易预计。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议事前审议通过。
关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生对本议案回避
表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议
案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司增加 2025 年度与其他关联方
日常关联交易预计。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议事前审议通过。
关联董事吴有林先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-092）。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司独立董事每人每年固定津贴由
关联董事刘峰先生、郑鲁英女士、俞道进先生对本议案回避表决。
该议案事前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，关联委员
俞道进先生、刘峰先生回避表决。鉴于非关联委员人数不足出席会议的最低法定
人数，无法形成有效决议，薪酬与考核委员会全体委员（含有利害关系委员）一
致同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-093）。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及
相关审核鉴证等服务；提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际
审计业务情况与审计机构协商确定 2025 年度审计费用，预计费用为 336 万元人
民币（其中：年报审计费用 280 万元、内控审计费用 56 万元）。
该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议事前认可。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-094）。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2025 年 10 月 15 日召开 2025
年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-095）。
特此公告。
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