证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-071
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年
十五次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于废止<监事会议事规则>的议案》
。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，
公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事，由董事会
审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，
公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤
勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制
定、修订<公司章程>等相关制度的公告》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月二十九日
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