证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-070
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达
或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华
人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》同时废
止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司
股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六
届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行
监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
鉴于实施股权激励后部分期权自主行权引起公司股本增加
回购并注销引起公司股本减少 10,037,100 股，公司拟将注册资本由
根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“人工智
能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件
开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；大
数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源
与技术平台；人工智能公共数据平台”，除此之外，公司经营范围不
发生其他变动。
为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作
需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定，并结合上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提
请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等事宜。上述变
更最终以市场监督管理机构登记核准内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制
定、修订<公司章程>等相关制度的公告》《公司章程（2025 年 9 月）》
同日披露于巨潮资讯网。
二、会议逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行制定和修订。
逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（2）《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（5）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（6）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九次
会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（7）《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（8）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（9）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（10）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。
（11）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。本
议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九次
会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（12）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（13）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（14）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（15）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（16）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（17）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（18）
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（19）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（20）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（21）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（22）《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（23）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（24）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（25）《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（26）《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
（27）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
本议案中制定、修订的各制度同日披露于巨潮资讯网。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨
潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十九日
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