河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专
门会议 2025 年第八次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席独
立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法
规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第二
十二次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果：
鉴于当前期货交易保证金比例较年初大幅提升，且公司主要产品价格处于历
史高位，经营风险显著加大，为有效应对上述情况，在不影响公司正常经营、确
保风险可控的前提下，公司拟将商品期货交易保证金额度从不超过人民币 6 亿元
调整至不超过人民币 9 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 70 亿
元，用于开展以套期保值为目的的商品期货交易业务。这将有助于公司降低市场
风险，提升应对大宗原材料价格、自产商品价格及汇率波动风险的能力，不存在
损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。综上，同意该议案，并同
意将其提交公司董事会审议。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议
决议签字页）
独立董事：
郑远民 张选军 潘慧峰
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