证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-059
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日以通
讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式
于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议并作出决议。
本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长
WEIDONG LU 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》
等制度的规定。
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临
时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会
议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应
当在会议上作出说明。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的
议案》
公司董事会审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划参与对象名单及股
份数量的议案》。本次对员工持股计划参与对象名单及股份数量的调整事项已事
先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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