武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉控股”）第九
届董事会独立董事专门会议 2025 年度第五次会议于 2025 年 9 月 26 日下午 15:00
以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 4 名，实际出席并表决的独立董事
件和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第九届董事会第四十五次
会议审议的议案，并发表审核意见如下：
本次议案未损害公司及其他股东特别是中小股东利益；此次关联交易表决程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事应回避表决；同意此次关
联交易事项，并同意将其提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会独立董事
专门会议 2025 年度第五次会议审核意见》之签署页）
独立董事：
廖 琨 张司飞
杨小俊 吴 立
年 月 日
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