证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-047
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第七次会议于 2025 年 9 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 9 月
并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。罗厚斌先生、张学军先生、张蕾
女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。
全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）
已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计的独立性、客观性，公司
不再续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构，拟变更并聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，
聘期一年，审计费用 99.5 万元，并提请股东大会授权总经理部与其签订相关协
议。
公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
为审议需要股东大会审议的前述议案，董事会同意于 2025 年 10 月 17 日（星
期五）15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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