广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
广西梧州中恒集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：广西梧州中恒集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中恒集团
股票代码：600252
收购人名称：广西投资集团金融控股有限公司
住所及通讯地址：南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号
一致行动人名称：广西广投医药健康产业集团有限公司
住所地址：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 15、16 楼
通讯地址：广西南宁市江南区高岭路 100 号
签署日期：二〇二五年九月
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
收购人及一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简
称具有相同的含义。
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权
益的股份变动情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，
收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其
履行亦不违反收购人及其一致行动人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲
突。
本次收购系广投集团以中恒集团 859,343,587 股股份对广投金控实施增资，
四、
增资完成后收购人直接持有广西梧州中恒集团股份有限公司 26.89%股份，进而导
致收购人及其一致行动人合计持有广西梧州中恒集团股份有限公司 30.16%的股份，
收购人成为上市公司控股股东，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定
的免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致
行动人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘
要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目 录
二、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划 ...... 26
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第一节 释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、广投金控 指 广西投资集团金融控股有限公司
一致行动人、医健集团 指 广西广投医药健康产业集团有限公司
上市公司、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司
广投集团 指 广西投资集团有限公司
广西金投 指 广西金融投资集团有限公司
广西国控集团 指 广西国控资本运营集团有限责任公司
广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书摘要 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书摘要》
增资协议 指 广投集团、广投金控签署的《增资协议》
股份转让协议 指 广投集团、广投金控签署的《股份转让协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
本次收购 指 广投集团以中恒集团 859,343,587 股股份对广投金控实施增资
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元、元/
指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股
股
本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与
总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人介绍
（一）收购人的基本情况
公司名称 广西投资集团金融控股有限公司
注册地址 南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号
法定代表人 彭湖
注册资本 1,060,792.40685 万元人民币
统一社会信用代码 914500007479772820
企业类型 其他有限责任公司
对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有
资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；
经营范围
投资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
经营期限 2003-04-01 至 无固定期限
广西金融投资集团有限公司（持股比例：97.57%）、广西投资
股东名称
集团有限公司（持股比例：2.43%）
通讯地址 广西南宁良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 38 层
联系电话 0771-5775675
（二）收购人的股权结构及控制关系
截至本报告书摘要签署日，广投金控的股权结构如下表所示：
股东 注册资本（万元） 出资比例
广西金融投资集团有限公司 1,035,003.016364 97.57%
广西投资集团有限公司 25,789.390486 2.43%
合计 1,060,792.406850 100%
注：因本次收购将导致广投金控注册资本和股权结构发生变化，截至本报告书签署日，尚未
完成工商变更登记手续。
截至本报告书摘要签署日，广投金控的股权控制关系如下图所示：
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注：广投集团于 2025 年 7 月 25 日收到《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等 9 家企
业部分股权无偿划转有关事项的通知》，广西国资委将其持有的广投集团 33%股权无偿划
转至广西国控集团，划转完成后，广西国控集团将成为广投集团的股东，持有广投集团 33%
股权，广投集团实际控制人仍为广西国资委，广投金控为广西金投的控股子公司，广西金投
为广投集团的控股子公司，广投金控最终实际控制人仍为广西国资委。截至本报告书摘要签
署日，相关工商变更登记正在办理中。
（三）收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，收购人控制的核心企业和核心业务情况如下所示：
序 公司名 持股比
经营范围
号 称 例
广西广
许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
投商业
保理有
可证件为准）
限公司
南宁市
广源小 办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业
有限责 可开展经营活动。)
任公司
广西投 贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用
资集团 证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保等履约担保，
保有限 投资以及经自治区金融办批准的其他业务。（依法须经批准的项
公司 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西融
许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
资租赁
有限公
可证件为准）
司
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序 公司名 持股比
经营范围
号 称 例
广西通 许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
盛融资 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
租赁有 可证件为准）一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售（除依法
限公司 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
广西金
融投资 一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房
集团城 租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；办公设
建发展 备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
有限公 营活动）
司
截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东广西金投的基本情况如下：
公司名称 广西金融投资集团有限公司
注册地址 南宁良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 38 楼
法定代表人 黎敦满
注册资本 1,410,000 万元人民币
统一社会信用代码 91450000677718276R
企业类型 其他有限责任公司
开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；
市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及
经营范围 社会经济咨询；保险兼业代理（以许可证核定的范围为准）；贵
金属的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
经营期限 2008-07-24 至 无固定期限
广西投资集团有限公司（持股比例 68.22%）、广西壮族自治区
财政厅（持股比例 19.17%）、广西出版传媒集团有限公司（持
股比例 3.75%）、广西柳州钢铁集团有限公司（持股比例 2.39%）、
广西北部湾投资集团有限公司（持股比例 2.04%）、广西交通投
股东名称
资集团有限公司（持股比例 2.04%）、广西融资担保集团有限公
司（持股比例 1.36%）、广西汽车集团有限公司（持股比例 0.68%）、
广西林业集团有限公司（持股比例 0.17%）、广西旅游发展集团
有限公司（持股比例 0.17%）
通讯地址 广西南宁良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 38 层
联系电话 0771-5775675
截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东广西金投控制的核心企业和核
心业务情况如下所示：
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序 公司名 持股比
经营范围
号 称 例
广西投
对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有
资集团
资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；
投资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
股有限
后方可开展经营活动。）
公司
北部湾
财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险
财产保
和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许
的保险资金运用业务（以上凭保险公司法人许可证经营）。（依
有限公
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
司
一般项目：企业征信业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数
广西征 据平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服
公司 互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软
件和服务；信息系统运行维护服务；大数据服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资
北部湾
业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）
金融租
赁有限
变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
公司
门批准后方可开展经营活动。）
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行
广西金 管理、投资和处置;债务重组及企业重组;债权转股权,对股权资产
控资产 进行管理、投资和处置;破产管理;对外投资财务、投资、法律及风
管理有 险管理咨询和顾问;资产及项目评估咨询;经监管部门批准的其他
限公司 业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用
广西中
证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约
小企业
担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资
咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资；债券发行担保、
保有限
再担保以及经自治区金融办批准的其他业务。（依法须经批准的
公司
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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序 公司名 持股比
经营范围
号 称 例
许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务
（经营类电子商务）；互联网信息服务；证券投资咨询；代理记
账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网数据服务；信息系统集成服务；科技中介
广西数
服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告
字金服
科技有
软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；
限公司
网络设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机系统
服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；销售代理；国内贸
易代理；进出口代理；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息
技术咨询服务；财务咨询；企业管理；企业征信业务；企业信用
管理咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
广投资
一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市
本管理
集团有
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
限公司
一般项目：破产清算服务；以自有资金从事投资活动；承接档案
服务外包；科技中介服务；非居住房地产租赁；物业管理；社会
经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融
广西金 资咨询服务；财务咨询；土地调查评估服务；工程管理服务；土
投不动 地使用权租赁；住房租赁；市场营销策划；集贸市场管理服务；
有限公 咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）（除
司 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：拍卖业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
广西国
企互助 为成员企业提供互助资金运营管理服务；为各类企业提供投融资、
资金运 税务、法律、管理、财务、评级等咨询及商务服务；各类投资业
营管理 务；接受各类企业委托开展尽职调查、市场调查。（依法须经批
有限公 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
司
（四）收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
广投金控的主要业务为：对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研
究；企业自有资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；投
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资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
截至本报告书摘要签署日，收购人最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 3,529,115.37 2,518,759.76 2,131,538.10
净资产 1,152,336.87 873,170.21 705,976.66
资产负债率 67.35% 65.33% 66.88%
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 114,196.55 98,734.31 87,359.13
净利润 63,821.93 72,480.51 66,350.97
净资产收益率 6.30% 9.18% 9.78%
（五）收购人最近五年合法、合规经营情况
截至本报告书摘要签署日，收购人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券
市场相关的重大不良诚信记录。
（六）收购人的董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日，收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况如
下：
其他国家或地区的居留
姓名 职务 国籍 长期居住地
权
彭湖 董事长、总经理 中国 广西南宁 无
刘龙 董事、财务总监 中国 广西南宁 无
梁华文 董事 中国 广西南宁 无
王宗平 董事 中国 广西南宁 无
刘冬雪 职工董事 中国 广西南宁 无
莫立颖 监事会主席 中国 广西南宁 无
覃莉 监事 中国 广西南宁 无
韦虹徽 职工监事 中国 广西南宁 无
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截至本报告书摘要签署日，收购人上述董事、监事及高级管理人员最近五年
内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
（七）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，收购人广投金控拥有境内、境外其他上市公司拥有权
益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：
序 直接及间接持有 直接及间接持
证券简称 证券代码 主营业务
号 股数（股） 股比例（%）
注：截至本报告书签署日，广西金投向广投金控协议转让国海证券 307,665,944
股股份，占国海证券总股本的 4.82%，该事项正在办理股份过户登记手续。
截至本报告书签署日，收购人控股股东广西金投不存在拥有境内、境外其他
上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
（八）收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公
司等其他金融机构的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司等其他金融机构的情况如下：
持股比例或拥有权益
序号 公司名称 直接持有人
比例
截至本报告书摘要签署日，收购人控股股东广西金投持股 5%以上的银行、
信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：
持股比例或拥有权益
序号 公司名称 直接持有人
比例
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
持股比例或拥有权益
序号 公司名称 直接持有人
比例
广西金投 7.21%
广投金控 92.79%
广西金投 1.5%
广投金控 13.9745%
广西中小企业融
资担保有限公司
二、一致行动人介绍
（一）一致行动关系说明
截至本报告书摘要签署日，收购人与医健集团同受广投集团实际控制，实际
控制人均为广西国资委，根据《收购办法》第八十三条规定，双方构成《收购办
法》第八十三条规定的一致行动关系，互为一致行动人。
（二）一致行动人的基本情况
公司名称 广西广投医药健康产业集团有限公司
注册地址 南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 15、16 楼
法定代表人 杨金海
注册资本 224000 万元人民币
统一社会信用代码 91450000690209054H
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；房
地产开发经营；高危险性体育运动（游泳）；理发服务；生活美
容服务；建设工程施工；营业性演出；演出经纪；演出场所经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经营范围
工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以
自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；旅游开发项目策
划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治
服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；洗染服务；办公服
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
务；票务代理服务；翻译服务；婚庆礼仪服务；养生保健服务（非
医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；建筑物清洁服务；专业
保洁、清洗、消毒服务；服务消费机器人销售；停车场服务；会
议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；礼品花卉销售；
游览景区管理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育健
康服务；体育保障组织；体育赛事策划；体育中介代理服务；组
织体育表演活动；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；
日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；中草药种植；
地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；健身休闲活动；
采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
经营期限 2009-06-08 至 无固定期限
股东名称 广西投资集团有限公司
通讯地址 南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 15、16 楼
联系电话 0771-5895881
（三）一致行动人的股权结构及控制关系
截至本报告书摘要签署日，医健集团的股权结构如下表所示：
股东 注册资本（万元） 出资比例
广西投资集团有限公司 224000 100%
合计 224000 100%
截至本报告书摘要签署日，医健集团的股权控制关系如下图所示：
注：广投集团于 2025 年 7 月 25 日收到《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等 9 家企
业部分股权无偿划转有关事项的通知》，广西国资委将其持有的广投集团 33%股权无偿划
转至广西国控集团，划转完成后，广西国控集团将成为广投集团的股东，持有广投集团 33%
股权，广投集团实际控制人仍为广西国资委。截至本报告书摘要签署日，相关工商变更登记
正在办理中。
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（四）一致行动人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，一致行动人医健集团所控制的核心企业和核心业
务情况如下所示：
序 公司名
持股比例 经营范围
号 称
对旅游业、高新技术产业、商贸业、餐饮业、娱乐业、观光
农业、经济园区、文化教育培训业、卫生行业、医药医疗业、
健康服务业、养生养老服务业、物流仓储的投资与管理；文
化活动及体育项目的组织策划，文化传播；会议会展服务；
旅游项目策划，旅游信息咨询服务，旅游商品开发销售，旅
广西广
游及配套商业项目投资、建设和运营管理，酒店管理；土地
投康旅
投资有
务；园林绿化工程（凭资质证经营）；建筑材料、苗木的销
限公司
售、代理；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业
务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项
审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
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序 公司名
持股比例 经营范围
号 称
许可项目：医疗服务；餐饮服务；药品零售；食品销售；婴
幼儿洗浴服务；洗浴服务；第三类医疗器械经营；危险废物
经营；放射性固体废物处理、贮存、处置；道路货物运输（网
络货运）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货
物）；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；酒类经营；烟
草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：养老服务；诊所服务；养生保健服务（非
医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；中医
诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；托育
广西广 服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；中小学生校外托管
投康养 服务；外卖递送服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
有限公 会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
司 训活动）；农副产品销售；市场营销策划；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；实验分析
仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；
食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售
预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；
特殊医学用途配方食品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；
食用农产品零售；文具用品零售；办公用品销售；文具用品
批发；办公设备销售；日用品销售；电子产品销售；信息技
术咨询服务；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；
日用百货销售；日用品批发；食品用洗涤剂销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
防城港
广投置 房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
业有限 后方可开展经营活动。）
公司
来宾广 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事
投天河 投资活动；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目
物产商 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派
业管理 遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
有限公 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
司 准）
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序 公司名
持股比例 经营范围
号 称
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；园区管理服务；
住房租赁；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；商业
综合体管理服务；城市公园管理；游览景区管理；会议及展
览服务；组织文化艺术交流活动；人力资源服务（不含职业
中介活动、劳务派遣服务）；健身休闲活动；体育中介代理
服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；体育赛事策划；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；项目策划与公
关服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；房地产咨询；
安全系统监控服务；养生保健服务（非医疗）；摄影扩印服
务；婚庆礼仪服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
广西广
软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；广
投智慧
告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发
物产商
业管理
电子产品销售；工程管理服务；建筑材料销售；文具用品零
有限公
售；国内贸易代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育
司
运动）；小微型客车租赁经营服务；广告发布；酒店管理；
洗染服务；办公服务；票务代理服务；翻译服务；专业保洁、
清洗、消毒服务；停车场服务；花卉绿植租借与代管理；销
售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
住宿服务；房地产开发经营；职业中介活动；餐饮服务；烟
草制品零售；代理记账；出版物零售；理发服务；酒类经营；
食品生产；劳务派遣服务；食品销售；生活美容服务；高危
险性体育运动（游泳）；营业性演出（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序 公司名
持股比例 经营范围
号 称
许可项目：食品互联网销售；药品批发；新化学物质进口；
药品进出口；建设工程施工；旅游业务；住宿服务；餐饮服
务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；歌舞娱乐活动；
食品销售；药用辅料销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；
工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制
品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；
休闲观光活动；园区管理服务；健身休闲活动；休闲娱乐用
品设备出租；玩具销售；商业综合体管理服务；游乐园服务；
娱乐性展览；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
动）；塑料制品制造；城市绿化管理；园林绿化工程施工；
广西龙
国内集装箱货物运输代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服
象谷投
资有限
代理；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体育中
公司
介代理服务；体育保障组织；体育竞赛组织；体育赛事策划；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；
市政设施管理；土地整治服务；水环境污染防治服务；水污
染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；
销售代理；进出口代理；货物进出口；食品进出口；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；生物基材料销售；合成材
料销售；日用化学产品销售；食品添加剂销售；高纯元素及
化合物销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产
品批发；日用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
柳州广
房地产开发与经营；以自有资金对房地产业、市政公用工程
投置业
（依
有限公
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
司
住宿服务；餐饮服务；食品销售；旅游业务；酒类经营；生
广西广投医药 活美容服务；烟草制品零售等。会议及展览服务；场地租赁
广西广 健康产业集团 服务；日用百货销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用
投智慧 有限公司持股 品销售；职工疗休养策划服务;停车场服务；健身休闲活动;
商旅有 51%，广投智 婚庆礼仪服务；养生保健服务；供应链服务；车辆租赁服务
限公司 慧物产持股 等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
准)
截至本报告书摘要签署日，医健集团的控股股东广投集团的基本情况如下：
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
公司名称 广西投资集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
法定代表人 周炼
注册资本 2,300,000万元
统一社会信用代码 91450000198229061H
成立日期 1996-03-08
营业期限 1996-03-08至无固定期限
对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药
制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口
经营范围
贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至本报告书摘要签署日，医健集团的控股股东广投集团所控制的核心企业
和核心业务情况如下所示：
序
公司名称 持股比例 经营范围
号
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理
国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代
广西北部湾 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
直接和间接合计持
有 16.0245%
限公司 险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理
部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
国海证券股 直接和间接合计持 证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提
份有限公司 有 37.46% 供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序
公司名称 持股比例 经营范围
号
许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类
电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设
备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；
互联网安全服务；5G 通信技术服务；工业互联网数
据服务；软件销售；计算器设备销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、
数字广西集
团有限公司
网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；
信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工
智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数
据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控
制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；集成电
路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
数据处理服务；卫星通信服务；创业投资（限投资
未上市企业）；计算机软硬件及外围设备制造（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序
公司名称 持股比例 经营范围
号
许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草
制品零售；房地产开发经营；高危险性体育运动（游
泳）；理发服务；生活美容服务；建设工程施工；
营业性演出；演出经纪；演出场所经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；远程健康管理
服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资
金从事投资活动；项目策划与公关服务；旅游开发
项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；土地整治服务；土地调查评估服务；土
广西广投医 地使用权租赁；洗染服务；办公服务；票务代理服
药健康产业 务；翻译服务；婚庆礼仪服务；养生保健服务（非
集团有限公 医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；建筑物清
司 洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；服务消费机
器人销售；停车场服务；会议及展览服务；非居住
房地产租赁；住房租赁；礼品花卉销售；游览景区
管理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体
育健康服务；体育保障组织；体育赛事策划；体育
中介代理服务；组织体育表演活动；个人卫生用品
销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销
售；食品用洗涤剂销售；农产品的生产、销售、加
工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；
中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；
中草药收购；健身休闲活动；采购代理服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与
资产管理业务；市政基础设施及道路建设、房地产
广西金融投
开发、土地整理；财务顾问及社会经济咨询；保险
兼业代理（以许可证核定的范围为准）；贵金属的
公司
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限
广投资本管
直接和间接合计持 投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信
有 100% 息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业
公司
执照依法自主开展经营活动）
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序
公司名称 持股比例 经营范围
号
对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅
游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营（凭
广西梧州中
直接和间接合计持 有效资质证书开展经营活动）、投资；自有资产经
有 30.16% 营与管理；国内商业贸易（除国家有专项规定以外）。
有限公司
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资
源的开发和经营、技术咨询；天然气管道、天然气
母站及子站的投资管理；清洁能源项目及分布式能
源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护
及技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技
术咨询；加气站、集中式快速充电站、接收站、码
广西能源集 直接和间接合计持 头的投资、建设、运营、维护；加油站、加氢站、
团有限公司 有 81.83% 石油化工产业项目、非常规油气及相关产业的投资、
维护；道路普通货物运输；粉煤灰综合利用和开发；
电力检修；国内贸易；国际贸易；贵金属销售；环
境卫生管理；以下项目仅限分支机构使用：氧化铝、
电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
铝及其它金属、电力行业的投资、经营及管理；铝
及其它金属的研发、销售；贵金属、金属材料、建
广西铝业集 直接和间接合计持
团有限公司 有 86.73%
信息和技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
发电、供电，电力投资开发，交通建设及其基础设
广西能源股 直接和间接合计持
份有限公司 有 50.99%
后方可开展经营活动。）
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序
公司名称 持股比例 经营范围
号
一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品
销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿
石销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；非金属矿
及制品销售；石墨及碳素制品销售；供应链管理服
务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；
国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
广西广投产 询服务）；销售代理；信息技术咨询服务；谷物销
直接和间接合计持
有 100%
团有限公司 服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投
资活动；豆及薯类销售；棉、麻销售；林业产品销
售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；化妆品
批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配
件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电
气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物
进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食盐批发；食盐生产；食品用塑料包装
容器工具制品生产；饮料生产；粮食加工食品生产；
调味品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；
肥料生产；烟草制品零售；房地产开发经营；道路
货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；住宿
服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销
广西盐业集 直接和间接合计持 售（仅销售预包装食品）；非食用盐加工；非食用
团有限公司 有 100% 盐销售；塑料制品制造；基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）；木材加工；
食品添加剂销售；饲料添加剂销售；以自有资金从
事投资活动；国内贸易代理；非居住房地产租赁；
住房租赁；装卸搬运；道路货物运输站经营；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；养老服务；停车场服务；日用百货销售；日
用家电零售；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
（五）一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
医健集团成立于 2009 年 6 月 8 日，为广投集团健康板块运营平台，截至本
报告书摘要签署日，未开展实际经营业务，其主营业务主要通过下属子公司开展。
截至本报告书摘要签署日，医健集团最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 322,655.48 405,440.35 416,124.39
净资产 209,465.52 293,216.36 293,455.16
资产负债率 35.08% 27.68% 29.48%
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 21,779.61 38,405.15 56,896.25
净利润 -80,732.40 326.61 301.73
净资产收益率 -32.12% 0.11% 0.10%
（六）一致行动人最近五年合法、合规经营情况
截至本报告书摘要签署日，医健集团最近五年内未受到过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证
券市场相关的重大不良诚信记录。
（七）一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日，医健集团董事、监事及高级管理人员的基本情况
如下：
其他国家或地区
姓名 职务 国籍 长期居住地
的居留权
杨金海 党委书记、董事长 中国国籍 广西南宁 无
梁建生 党委副书记、总经理、董事 中国国籍 广西南宁 无
何雁 董事 中国国籍 广西南宁 无
莫少谋 董事 中国国籍 广西南宁 无
韦苏 董事 中国国籍 广西南宁 无
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
其他国家或地区
姓名 职务 国籍 长期居住地
的居留权
罗秋丽 董事 中国国籍 广西南宁 无
向林平 监事 中国国籍 广西南宁 无
贺君 监事 中国国籍 广西南宁 无
徐诗玥 财务总监 中国国籍 广西南宁 无
截至本报告书摘要签署日，医健集团上述董事、监事及高级管理人员最近五
年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
（八）一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署日，医健集团不存在拥有境内、境外其他上市公司权
益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
截至本报告书摘要签署之日，除中恒集团外，医健集团的控股股东广投集团
在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况如下：
序 直接及间接持有 直接及间接持
证券简称 证券代码 主营业务
号 股数（股） 股比例（%）
（九）一致行动人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书摘要签署日，医健集团未持股 5%以上的银行、信托公司、证
券公司、保险公司等其他金融机构。
截至本报告书摘要签署日，医健集团的控股股东广投集团持股 5%以上的银
行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的如下：
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
序 持股比例或拥有权益比
公司名称 直接持有人
号 例
南宁市广源小额贷款有限责任公 广西金投 7.21%
司 广投金控 92.79%
广投集团 23.33%
中恒集团、广投金控、广
西永盛石油化工有限公
司
广投集团 0.55%
广投金控 13.9745%
南宁江南国民村镇银行股份有限 广西中小企业融资担保
公司 有限公司
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
第三节 收购的目的及决策程序
一、本次收购的目的
为提升中恒集团资产经营质量，优化集团内部产业布局，助力中恒集团实现
高质量发展。
二、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益股份的计划
截至本报告签署日，除本次收购外，收购人暂无在未来 12 个月内继续增持
上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划。若后续发生相关收购事项，收
购人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。
三、本次收购收购人履行的相关程序
（一）本次收购已经履行的程序
截至本报告书摘要签署之日，本次收购已履行的程序如下：
股股份注入广投金控的议案；
限公司内部资源整合有关意见的通知》（桂国资产权〔2025〕25 号），确定本
次收购事宜未导致中恒集团实际控制人变更，属于广投集团内部资源整合事项，
由广投集团进行审批；
恒集团 859,343,587 股股份注入广投金控的议案。
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
恒集团 859,343,587 股股份注入广投金控的议案，明确增资完成后的广投金控股
东持股比例情况。
持有的广西梧州中恒集团股份有限公司 859,343,587 股股份作价增资广西投资集
团金融控股有限公司的批复》（桂投发〔2025〕303 号），同意广投集团将持有
的中恒集团 859,343,587 股股份（截至目前占中恒集团总股本 26.89%，以协议转
让方式）作价增资至广投金控。
（二）本次收购尚需履行的程序
截至本报告书摘要签署之日，本次收购尚需履行的程序如下：
本次收购所涉及的各方需根据《证券法》《收购办法》及其他相关法律法规
及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
第四节 收购方式
一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况
本次收购前，收购人未直接持有或通过其控制主体间接持有上市公司的股份
或其表决权，其一致行动人医健集团持有上市公司 104,253,215 股股份，占公司
总股本的 3.26%。
本次收购后，收购人将直接持有上市公司 859,343,587 股股份，占上市公司
总股本的 26.89%，成为上市公司控股股东，收购人及其一致行动人医健集团合
计持有上市公司 963,596,802 股股份，占公司总股本的 30.16%。
本次收购后，股权结构图如下：
注：广投集团于 2025 年 7 月 25 日收到《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等 9 家企
业部分股权无偿划转有关事项的通知》，广西国资委将其持有的广投集团 33%股权无偿划
转至广西国控集团，划转完成后，广西国控集团将成为广投集团的股东，持有广投集团 33%
股权，广投集团实际控制人仍为广西国资委。截至本报告书摘要签署日，相关工商变更登记
正在办理中。
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
二、本次收购方式
广投集团拟将其持有的中恒集团 859,343,587 股股份（占公司总股本比例约
三、本次收购相关协议的主要内容
（一）《增资协议》的主要内容
甲方（原股东、增资方）：广西投资集团有限公司
乙方（被增资方）：广西投资集团金融控股有限公司
一、定义
除本协议及其附件另有规定外，下列词语的含义是指：
本协议签署日占中恒集团总股本 26.89%），股份性质均为无限售条件流通股。
出资，并增加乙方注册资本。
相应资质的中介机构对乙方开展财务审计、评估的基准日期，即 2024 年 12 月
二、本次标的股份作价增资的方案
甲方拟以资产评估结果作为定价依据，将所持有的标的股份以作价出资的方
式对乙方进行增资，具体方案如下：
《广西投资集团金融控股有限公司拟增资扩股涉及的广西投资集团金融控股有
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
（桂华夏资评报 [2025]第 078 号），
限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
截至基准日，乙方全部股权价值为人民币 1,045,256.00 万元。
的《广西投资集团有限公司拟对广西投资集团金融控股有限公司股权增资而涉及
的广西梧州中恒集团股份有限公司的 25.62%的股权价值资产评估报告》1（深鹏
晨 资 评 估 报 字 2025018 号 ） ， 截 至 基 准 日 甲 方 持 有 中 恒 集 团 股 份 数 量 为
方注册资本，110,432.161539 万元计入乙方资本公积后，再向乙方原股东等比例
转增资本，最终乙方注册资本由 1,060,792.40685 万元增加至 1,467,846.00685 万
元。
协议签署日中恒集团总股本 26.89%，成为中恒集团控股股东。
单位：元、%
增资前 本次增资计入资
本次增资计入注册 增资后实缴注册资 增资后持
股东名称 增资前出资额 持股比 本公积并转增资
资本金额 本 股比例
例 本金额
广西投资
集团有限 257,893,904.86 2.43% 2,966,214,384.61 262,296,261.44 3,486,404,550.91 23.7518%
公司
广西金融
投资集团 10,350,030,163.64 97.57% 0 842,025,353.95 11,192,055,517.59 76.2482%
有限公司
总计 10,607,924,068.50 100% 2,966,214,384.61 1,104,321,615.39 14,678,460,068.50 100%
理完成标的股份在中国证券登记结算有限责任公司的过户登记手续及相关工商
在评估报告基准日 2024 年 12 月 31 日，广投集团持有的中恒集团 859,343,587 股份占中恒集团总股
本的比例为 25.62%，截至协议签署日，中恒集团注销回购股份导致总股本减少，广投集团持股比例上升至
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
变更登记手续，并配合甲方按照中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机
构、交易机构的有关规定完成信息披露、公告等工作。
（二）《股份转让协议》的主要内容
如下：
甲方（转让方）：广西投资集团有限公司
乙方（受让方）：广西投资集团金融控股有限公司
一、定义
除本协议及其附件另有规定外，下列词语的含义是指：
议签署日占中恒集团总股本 26.89%），股份性质均为无限售条件流通股。
乙方。
应资质的中介机构对乙方开展财务审计、评估的基准日期，即 2024 年 12 月 31
日。
责任公司完成标的股份的过户登记之日。自交割日起，乙方即成为标的股份的合
法持有者，乙方自交割日起享有并承担与标的股份有关的权利和义务。
二、本次标的股份转让的方案
甲方拟以资产评估结果作为定价依据，将标的股份协议转让给乙方。具体方
案如下：
深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司于 2025 年 5 月 16 日出具的《广西投资
集团有限公司拟对广西投资集团金融控股有限公司股权增资而涉及的广西梧州
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
中恒集团股份有限公司的 25.62%的股权价值资产评估报告》（深鹏晨资评估报
字 2025018 号），截至基准日甲方持有中恒集团股份数量为 859,343,587 股。双
方同意转让股份数量为 859,343,587 股，转让总金额为人民币 407,053.60 万元（折
合单价为每股人民币 4.74 元）。
乙方以其自身同等价值股权作为本次交易的对价：根据广西华夏资产土地房
地产评估有限公司于 2025 年 7 月 3 日出具的《广西投资集团金融控股有限公司
拟增资扩股涉及的广西投资集团金融控股有限公司股东全部权益价值项目资产
评估报告》（桂华夏资评报 [2025]第 078 号），截至基准日乙方全部股权价值
为 人 民 币 1,045,256.00 万 元 ， 双 方 同 意 乙 方 以 其 股 权 （ 对 应 股 权 出 资 额 为
总金额人民币 407,053.60 万元，甲方新取得完成增资后的乙方 21.85%股权，完
成本次交易后，甲方持有乙方股权比例增至 23.7518%。
协议签署日中恒集团总股本 26.89%，成为中恒集团控股股东。
符合要求的办理上市公司股份协议转让业务所需的全部申请文件，并配合甲方按
照中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构、交易机构的有关规定完成
信息披露、公告等工作。
四、本次收购的其他相关情况的说明
截至本报告签署日，本次收购所涉及的股份为无限售流通股，不存在质押、
冻结及其他权利限制情况。
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
第五节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事实及理由
本次交易前，公司控股股东为广投集团，其直接持有公司 859,343,587 股（占
公司总股本的 26.89%）无限售条件流通股股份，并通过全资子公司医健集团间
接持有公司 104,253,215 股（占公司总股本的 3.26%）无限售条件流通股股份。
公司实际控制人为广西国资委。
本次交易完成后，公司控股股东将变更为广投金控，广投金控将直接持有公
司 859,343,587 股（占公司总股本的 26.89%）无限售条件流通股股份。广投金控
为广西金投的控股子公司，广西金投是广投集团的控股子公司，广投集团的实际
控制人为广西国资委。公司实际控制人不变，仍为广西国资委。
本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款“有下列情形之
一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：（一）收
购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间
进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。”的规定，本次权益变动收购人
可免于发出要约。
二、本次收购前后上市公司股权结构
关于本次收购前后上市公司股权结构，请参见本报告书摘要“第四节 收购
方式”之“一、收购前后收购人拥有上市公司权益的情况”。
三、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见
收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律
意见书就本次免除发出要约事项发表了整体结论性意见，具体请参见另行披露的
法律意见书。
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
收购人的声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：广西投资集团金融控股有限公司
法定代表人：_________________
彭 湖
签署日期： 年 月 日
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
一致行动人的声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人：广西广投医药健康产业集团有限公司
法定代表人：_________________
杨金海
签署日期： 年 月 日
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书摘要》之签章
页）
收购人：广西投资集团金融控股有限公司
法定代表人：_________________
彭 湖
签署日期： 年 月 日
广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要
（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书摘要》之签章
页）
一致行动人：广西广投医药健康产业集团有限公司
法定代表人：_________________
杨金海
签署日期： 年 月 日
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