证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-070
浙江五芳斋实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号
兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司
法》
《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
女士、独立董事潘煜双女士以通讯方式出席本次会议。
席本次会议。
审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,390,749 99.7486 301,816 0.2480 4,020 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,401,669 99.7576 292,916 0.2406 2,000 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,401,769 99.7577 292,816 0.2406 2,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,401,769 99.7577 292,816 0.2406 2,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,398,569 99.7551 295,916 0.2431 2,100 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,392,569 99.7501 301,716 0.2479 2,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,398,969 99.7554 295,616 0.2429 2,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,401,769 99.7577 292,816 0.2406 2,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,398,669 99.7551 295,616 0.2429 2,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,392,569 99.7501 301,716 0.2479 2,300 0.0020
部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,392,369 99.7500 301,716 0.2479 2,500 0.0021
(二) 累积投票议案表决情况
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于部分募投项
目结项并将剩余
募集资金永久补
募投项目重新论
证并暂缓实施的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其余议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李攀峰律师、沈晨律师
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第二次
临时股东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第二次临时股东
大会决议
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