证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-045
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞因工作原因，未
能出席会议；
杨朝晖、李圭昊因工作原因，未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,568,874,949 99.9871 1,804,700 0.0108 316,800 0.0021
消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,567,427,249 99.9784 2,386,500 0.0144 1,182,700 0.0072
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,568,055,049 99.9822 2,196,100 0.0132 745,300 0.0046
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,566,484,311 99.9727 3,738,838 0.0225 773,300 0.0048
作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,567,881,749 99.9812 2,353,000 0.0141 761,700 0.0047
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
关于选举刘杰先生为宁波舟山港
董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
关于宁波舟山港
股份有限公司
利润分配方案的
议案
关于修订《宁波
舟山港股份有限
公司章程》并取
消监事会的议案
关于修订《宁波
舟山港股份有限
公司股东大会议
事规则》的议案
关于选举刘杰先
生为宁波舟山港
六届董事会独立
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 6 项议案（含子议案）均获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 2
项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所
持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 1、2、3、6 对单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘入江、吴凌风
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
年第二次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
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