证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-071
浙江五芳斋实业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件方式告知了全体董事。
（三）本次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：以通讯方式出席 2
名）。
（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一人，副董事长一人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-073）。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》
根据公司董事会换届选举结果，第十届董事会专门委员会经选举组成成员如
下：
生、陈传亮先生、王文斌先生、王淼女士
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
淼女士、魏荣明先生、徐佳女士
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
斌先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-073）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》及公司实际情况，公司聘任第十届高级管理人员。具体表
决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次董事会聘任的高级管理人员中，马建忠先生为公司董事，陈传亮先生为
公司职工董事。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-073）。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，
公司董事会审计与合规委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议
通过。
（四）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在
香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为推进国际化战略、提升品牌形象、构建多元化资本平台，董事会同意授权
公司管理层启动 H 股上市前期筹备工作，后续将依规履行信息披露义务及决策流
程。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并
在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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