证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-038
山东同大海岛新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
二次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及
电子邮件方式于 2025 年 9 月 22 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董
事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事
讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》
公司拟以闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理
财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策
和审议程序合法、合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉
及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
之日后，张进进先生不再担任公司监事会主席，张丰杰先生、汲会山先生不再担
任公司监事。公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和
健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示
衷心感谢！
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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