证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-060
江苏云意电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
会已于 2025 年 9 月 23 日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议
的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有
限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》
经审议，根据《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、
《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的规定，董事会同
意本员工持股计划预留的 400 万股由符合条件的不超过 85 名参与对象以 4.68 元
/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配
情况根据员工实际缴款情况确定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日
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