证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-041
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于
董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订
的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》不再适用，监
事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权董事会或董事会授权代表办
理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果
为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：
临 2025-042）及修订后的《公司章程》全文。
二、关于修订、制定、废止部分治理制度的议案
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公
司拟修订、制定部分治理制度。其中本次修订的《信息披露管理制度》及制定的《舆
情管理制度》涵盖了《外部信息报送和使用人管理制度》《债务融资工具信息披露事
务管理制度》《突发事件处理管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》内
容、《董事会审计委员会工作细则》涵盖了《董事会审计委员会年报工作规程》，故
本次以上五个制度一同废止。具体审议情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.22 尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
三、关于集中竞价减持公司已回购股份计划的议案
公司于 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日期间通过集中竞价交易方式回购公
司股份 35,721,000 股用于维护公司价值及股东权益，以上回购股份将在披露回购实施
结果公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果
公告后 36 个月内完成出售。
公司计划通过集中竞价交易方式减持回购股份合计不超过 35,721,000 股（含），
不超过公司总股本的 1.29%。减持期间为 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 4 月 30 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
集中竞价减持已回购股份计划的公告》（公告编号：临 2025-044）。
四、关于聘任公司总经理的议案
经董事会提名委员会资格审查，经与会董事审议，同意聘任黄凤英女士为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司总经理的公告》（公告编号：临 2025-043）。
五、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
董事会同意公司召开 2025 年第二次临时股东会，并授权公司董事长决定本次股东
会召开的具体时间、地点。公司将根据整体工作安排另行发布股东会通知和相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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