证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-040
上海凯鑫分离技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2025 年 9 月 22 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
出席董事 9 人，其中 6 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会
议。
（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设
的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）、暂时闲置募
集资金不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自第四
届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次额度经审议生效后，前次经第三届董事会第十七次会议审议通过的现金管理
额度自动失效。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
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