证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年
九届监事会第十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会
议”）。本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室召开，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主
持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司
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章程》
，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内
部治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使
的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
该议案尚需提交股东会审议。
股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次调整股票期权行权价格及注销部分
股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及本激励计划的规定，符合公司 2024 年第二次临
时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，已履行的审议程序合法、有效。因此，监事会同意公司调整本
激励计划已获授但尚未行权的股票期权行权价格，注销因激励对象
离职而导致不满足行权条件的 23 万份股票期权。
限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注
销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，符合公司 2024 年
第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，监事会同意公司调整本激励计划已获授但尚未
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解除限售的限制性股票回购价格，并回购注销因激励对象离职而导
致不满足解除限售条件的 23 万股限制性股票。
该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
监事会
二零二五年九月二十五日
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