证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-077
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
）已于 2025 年 9
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”
月 23 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
九届董事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”
）。
本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，本次会议由董事长毕于东先生召集，毕于东先生
因公出国、无法出席现场会议，会议由半数以上董事推举董事毕松羚
先生主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）
》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司章
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-077
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内部
治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使的规
定职权，将转由董事会审计委员会履行。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>和制定、修订内部治理制度的公告》
。
该议案尚需提交股东会审议。
该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范
性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情
况，对公司相关制度进行制定、修订。
序号 表决内容 表决结果
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-077
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
其中议案 2.01、2.02、2.04、2.06、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13
和 2.25 需提交股东会审议，议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经
出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>和制定、修订内部治理制度的公告》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公
司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟
将董事会成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、
公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资
格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；
公司董事会同意提名杨涛先生为公司第九届董事会新增非独立董事，
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-077
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的
董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合
相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增选第九届董事会非独立董事的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东赫达集团股份有限公
司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在公司第三
期股权激励计划第一个行权等待期内，6 名激励对象因离职不再符合
成为激励对象的条件，由于在此期间公司实施了 2024 年前三季度分
红派息及 2025 年中期分红派息，公司将调整股票期权行权价格，调
整后的行权价格为 13.03 元/份，同时注销上述激励对象已获授但尚未
行权的 23 万份股票期权。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-077
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激
励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》。
限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东赫达集团股份有限公
司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在公司第三
期股权激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售前，6 名激
励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，由于在此期间公司实施
了 2024 年前三季度分红派息及 2025 年中期分红派息，公司将调整限
制性股票回购价格，同时以调整后的回购价格 6.41 元/股回购注销上
述激励对象已获授但尚未解除限售的 23 万股限制性股票。
该议案尚需提交股东会审议。
该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激
励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》
。
议案》
。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-077
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见 2025
年 9 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年九月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
