证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-055
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，
使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具
体情况如下：
一、基本情况
公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲
置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
公司及子公司本次拟使用不超过 3.00 亿元闲置自有资金购买低风险理财产
品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资
金可循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性
好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。
上述事项须经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的代表在规
定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的
专业理财非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产
品品种、签署合同及协议等。受托方与公司及子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
以聘请专业机构进行审计；
（三）对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日
常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买低
风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提
升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
三、审议程序
公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保
流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用。
公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的议案》。审计委员会认为：公司使用不超过 3.00
亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，不影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。同意
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
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