证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-053
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 15 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董
事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、会议审议情况
投资暨签署框架协议的议案》。
公司全资子公司福建金字半导体有限公司看好 AI 产业趋势和光通信行业的
市场前景，认可中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟
微”）在光通信芯片领域的国产替代能力，拟以自有或自筹资金不超过人民币 3
亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过 20%的股权。公司董事会同意全
资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微及李壤中签署《框架协议》。
具体内容详见当日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议
的公告》。
有资金购买理财产品的议案》。
为提高自有资金使用效率和收益水平，同意公司及子公司在保证正常经营、
资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买低
风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见当日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
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