证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-057
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.0994
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,912,720 96.6370 881,160 3.0506 90,200 0.3124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,521,071 99.0926 883,160 0.8215 92,200 0.0859
成就暨回购注销相关股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,725,010 99.2823 709,501 0.6600 61,920 0.0577
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,573,937 99.1418 858,774 0.7988 63,720 0.0594
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
独立董事薪酬方案的议案
立董事薪酬方案的议案
再分配部分第二个解锁期
解锁条件未成就暨回购注
销相关股份的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄勇、陈超婕
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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