证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-048
北京致远互联软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持
股计划第一次持有人会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事会秘书段芳女士召集和主持，出席本次会议的持有人
年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025
年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议
案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股
计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025
年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 1,384.9624 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员
的议案》
经审议表决，选举宋建成、薛瑶和丁文静为公司 2025 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,384.9624 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理
与本持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理
办法》的有关规定，持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事项，具体如下：
权利；
原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
有人所持份额的处理事项；
益的兑现安排；
券等再融资事宜的方案；
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本持股计划届满为止。
表决结果：同意 1,384.9624 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
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