证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2025-058
合力泰科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于
公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：
经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其
在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务
的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请
其任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度审计事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员
会委员职务。吴彬彬女士辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名陈真
真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届
董事会届满之日止。同意将本提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司董事会提名委员会已对陈真真女士的任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期结束。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《融资担保管理制度》将同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司董事会决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议经公司第七届董事会第二十五
次会议审议通过并提交股东会的相关议案。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议；
第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
第七届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
