证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-060
成都银行股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 9 月 22
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 9
月 22 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本
次会议应出席有表决权董事 11 名，徐登义、付剑峰、余力、马晓峰、
顾培东、马骁、余海宗 7 名董事现场出席，郭令海、陈存泰、龙文彬
席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由副董事
长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。4 名监事以及本公司
部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《成都银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事
会董事长的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举黄建军先生为成都银行股份有限公司第八届董事会董事
长。黄建军先生董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核
准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。黄建军先生简历详见附
件。
二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事
会副董事长的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举张育鸣先生为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事
长。张育鸣先生副董事长任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构
核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。张育鸣先生简历详见
附件。
三、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
增补黄建军先生为董事会战略发展委员会委员，增补张育鸣先
生为董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员、董事会授信审批特别授权委员会委员。
黄建军先生、张育鸣先生的董事任职资格尚需报国务院银行业
监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。
四、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。不再设立监事会相关事宜自修订
后的《公司章程》获国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。具
体内容请见本公司另行披露的股东大会会议材料。
五、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》自国务院
银行业监督管理机构核准之日起生效。具体内容请见本公司另行披露
的股东大会会议材料。
六、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公
司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请
见本公司另行披露的股东大会会议材料。
七、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。修订后的《成都银行股份有限公
司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》同步生效。具体内容请
见本公司另行披露的股东大会会议材料。
八、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意召开本公司 2025 年第三次临时股东大会，会议时间、议程
安排等事项授权本公司副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长
职责）确定。
九、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任
公司关联交易的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证券
监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的
关联交易，已纳入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
附件：
黄建军先生简历
黄建军，男，1975 年 11 月出生，四川大学政治经济学专业毕业，
在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事（任职
资格待监管部门核准）、董事长（任职资格待监管部门核准）。曾任
成都市商业银行办公室秘书科科长、办公室副主任兼目标督查办公室
主任、董事会办公室主任、公司业务部总经理、中小企业部总经理；
成都银行高新支行行长，公司业务部总经理，西安分行党委书记、行
长；成都市商业银行董事会秘书，成都银行行长助理、党委委员、副
行长，其间挂职广东省佛山市金融局副局长；成都农商银行党委副书
记、代理董事长、董事、行长；成都农商银行党委书记、董事长。曾
兼任四川省金融学会第七届理事会理事、副会长；四川省银行业协会
第九届监事会监事。
黄建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、董
事长的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场
禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为
不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未
受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失
信等不良记录。黄建军先生具备担任本公司董事、董事长的条件。截
至本文件披露日，黄建军先生持有本公司股份 5 万股。
Teoh Yih Min（张育鸣）先生简历
Teoh Yih Min （张育鸣）先生, 男, 1979 年 1 月出生，澳大利亚
乐卓博大学金融、管理与国际贸易学专业毕业，学士学位。现任本公
司董事（任职资格待监管部门核准）、副董事长（任职资格待监管部
门核准），马来西亚丰隆银行有限公司中国业务董事总经理。曾任花
旗银行马来西亚分行客户经理，南方银行马来西亚分行客户经理，马
来西亚大华银行全国销售总裁，马来西亚丰隆银行中小企业银行业务
全国总裁, 柬埔寨丰隆银行首席执行官。
除上文披露外，张育鸣先生与本公司其他董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不
存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得
担任董事、副董事长的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市
公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易
场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最
近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴
责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
不存在重大失信等不良记录。张育鸣先生具备担任本公司董事、副董
事长的条件。截至本文件披露日，张育鸣先生未持有本公司股份。
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