证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-076
绝味食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大
酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.7976
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
因董事长戴文军先生因公未能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数董
事共同推选，现场会议由董事唐颖先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以
记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公
司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
资金并注销专户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,194,777 99.4763 1,362,875 0.4516 217,300 0.0721
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,931,617 99.3891 1,571,875 0.5208 271,460 0.0901
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,357,439 98.5361 4,131,213 1.3689 286,300 0.0950
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,370,039 98.5403 4,120,213 1.3653 284,700 0.0944
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,406,039 98.5522 4,135,613 1.3704 233,300 0.0774
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于部分募
集资金投资
项目结项暨
节余募集资
金永久补充
流动资金并
注销专户的
议案》
《关于取消监
事会并修订<
公司章程>的
议案》
《关于修订<
股东会议事
规则>的议
案》
《关于修订<
董事会议事
规则>的议
案》
《关于修订<
募集资金管
理制度>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：傅怡堃、向情情
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
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