证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-049
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯的方式召开，
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任程美芹女士为公司内部审计部门负责人。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
次会议决议。
险管理委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
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