证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-063
宏和电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司拟以债转股方式对黄石宏和进行增资 30,000 万元人民币，黄石宏和注
册资本拟由 70,000 万元人民币增加至 100,000 万元人民币。
详情请见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子
材料科技股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》
（公告编号：
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
三、备查文件
特此公告。
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