证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-60
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司2025年9月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于购热关联交易的公告》(公告编号:2025-61)。
反对,0票弃权)。
内容详见公司2025年9月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知》
(公
告编号:2025-63)。
三、其他
公司独立董事于2025年9月19日召开了专门会议(独立董事2025年第五次会议),全
体独立董事一致通过了《关于购热关联交易的议案》。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会