证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-053
广东三和管桩股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2025 年 9 月 19 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月
实际出席董事 9 人（其中：独立董事张贞智先生因工作原因委托独立董事蒋元海
先生代为出席并行使表决权和签署相关会议文件）。
会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
公司及全资子公司泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及
资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 40,000 万元（含）的闲置募集资金进
行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐人
发 表了相 关核 查 意 见，具 体内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户的议案》
董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与保荐人、开户银行
签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议，并授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人全权办理与本次募集资金临时补充流动资金专项账户相关的
其他事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
