证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-074
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 40.4700
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫
军及高丽以通讯方式出席会议。
毅、陈瑞忠以通讯方式出席会议。
现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经
理兼财务总监马晓燕现场出席会议；副总经理于永鑫，法务总监徐云
及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
（2025-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,507,776,608 96.9433 9,088,677 0.3513 69,982,671 2.7054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,574,759,326 99.5326 8,229,070 0.3181 3,859,560 0.1493
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,574,519,626 99.5234 8,412,470 0.3252 3,915,860 0.1514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,575,276,514 99.5526 8,377,372 0.3238 3,194,070 0.1236
成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,576,366,579 99.5948 7,978,657 0.3084 2,502,720 0.0968
会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,573,433,379 99.4814 10,604,907 0.4099 2,809,670 0.1087
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,569,885,292 99.3442 14,418,294 0.5573 2,544,370 0.0985
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,518,143,496 97.3440 65,548,690 2.5339 3,155,770 0.1221
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,518,629,926 97.3628 65,153,760 2.5186 3,064,270 0.1186
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,518,425,406 97.3549 65,500,390 2.5320 2,922,160 0.1131
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,516,453,396 97.2787 67,677,490 2.6162 2,717,070 0.1051
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,518,426,726 97.3550 65,878,660 2.5466 2,542,570 0.0984
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,518,574,766 97.3607 65,933,920 2.5488 2,339,270 0.0905
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,574,946,744 99.5399 9,335,742 0.3608 2,565,470 0.0993
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限
公司关于制定公司
（2025-2027 年）股
东回报规划的议案
广汇能源股份有限
的议案
广汇能源股份有限
董事的议案
广汇能源股份有限
公司关于取消监事
会并废止《监事会
议事规则》的议案
广汇能源股份有限
公司关于修订《公
司章程》部分条款
的议案
广汇能源股份有限
师事务所的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-4、7.03-7.06、8 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的过半数通过；议案 5、6、7.01、7.02 由出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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