证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-029
晋拓科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上
海松江新浜工业园区胡甪路 368 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.2532
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、
召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,386,200 99.9226 121,200 0.0592 37,000 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,389,400 99.9242 119,200 0.0582 35,800 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,388,400 99.9237 119,600 0.0584 36,400 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,394,600 99.9267 114,000 0.0557 35,800 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,394,100 99.9265 115,000 0.0562 35,300 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,390,100 99.9245 119,000 0.0581 35,300 0.0174
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会并修订《公司 0,200 00 0
章程》及相关议
事规则的议案
董事工作制度》 3,400 00 0
的议案
担保管理制度》 2,400 00 0
的议案
交易管理制度》 8,600 00 0
的议案
投资管理制度》 8,100 00 0
的议案
资金管理制度》 4,100 00 0
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
（1） 本次会议中，特别决议议案：1
（2） 本次会议中，对中小投资者单独计票的议案： 1、2（子议案 5 个：2.01、
（3） 本次会议中，涉及关联股东回避表决的议案为：无
（4） 本次会议所有议案均获得审议通过。
三、 律师见证情况
律师：凌凌律师、孙傲律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
