证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-043
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十次会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。
室以现场与通讯结合的方式召开。
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
权暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹
女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 20 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权
暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、李艳萍
女士、张彧先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已经第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 20 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告》及相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 20 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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