吉视传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
吉视传媒股份有限公司
（股票代码：601929）
吉视传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
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目 录
议案一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .....6
议案二、关于聘请公司 2025 年度审计及内控审计机构的议
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会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规
范意见》、
《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特
制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会
召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益
和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，
每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要
的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权
不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
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及列席人员情况；
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席
会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决
票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，
并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均
视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事
及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，
进行法律见证并出具法律意见。
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一、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14：00
二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
三、现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长春
市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）
四、参会人员：
（一）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 25
日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为
出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
（二）公司的董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
五、会议审议的议案：
（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
（二）关于聘请公司 2025 年度审计及内控审计机构的
议案；
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（三）关于公司董事薪酬方案的议案；
（四）关于公司监事薪酬方案的议案。
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东
代表及列席人员情况；
（二）相关报告人向大会作各项议案的报告；
（三）股东代表发言、提问；
（四）投票表决；
（五）计票人统计选票；
（六）监票人宣布表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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议案一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 4 名。目前，在任董事 8 名，董事会本次拟提
名麻卫东同志为公司第五届董事会董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、
兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人
同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作
经验，具备担任公司董事的资格。未发现其中有《公司法》
第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚。
公司第五届董事会非独立董事候选人简历如下：
麻卫东，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。
正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒
长白分公司经理，吉林市有线广播电视传输有限责任公司副
总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人
力资源总监、人力资源部主任、董事会秘书、副总经理职务。
此议案已经 2025 年 9 月 19 日召开的公司第五届董事会
第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案二、关于聘请公司 2025 年度审计及内控审计机构的议
案
各位股东：
为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘
请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80
万元，内控审计费用为 40 万元。
此议案已经 2025 年 9 月 19 日召开的公司第五届董事会
第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三、关于公司董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》有关规定，为充分调动董
事积极性与创造性，提升公司经营管理水平，促进公司长期
健康可持续发展，结合薪酬核定工作安排，公司根据主管单
位相关工作安排制定了《关于公司董事薪酬方案的议案》。
具体如下：
导小组《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、省文
资办《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定
薪酬结构与具体标准，并依据担任的职务和岗位及公司年度
双效考核结果，综合确定其薪酬梯度系数与实际兑现金额。
此外，不再领取津贴、补贴等其他薪酬；
贴等其他薪酬；
月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
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此议案已经 2025 年 9 月 19 日召开的公司第五届董事会
第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案四、关于公司监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为充分调
动监事的积极性与创造性，提升公司经营管理水平，促进公
司长期健康可持续发展，结合薪酬核定工作安排，公司制定
了《关于公司监事薪酬方案的议案》。具体如下：
导小组《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、省文
资办《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》相关
规定核定其薪酬结构与具体标准，并依据担任的具体职务和
岗位及公司年度双效考核结果综合确定其薪酬梯度系数与
实际兑现金额。此外，不再领取津贴、补贴等其他薪酬；
贴等其他薪酬。
职务按照公司薪酬管理制度核定兑现。
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月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
此议案已经 2025 年 9 月 19 日召开的公司第五届监事会
第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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