北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章
程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次股东会注意事项宣布如下：
《证券法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》及
《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次
股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。
发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025 年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结
合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 26 日
至 2025 年 9 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。
二、股权登记日：2025 年 9 月 19 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
债权融资的议案》。
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司进行
永续债权融资的议案》
为满足公司生产经营发展的需要，董事会同意公司向控股股东北京首都开发
控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）进行永续债权融资，总金额不
超过 30 亿元，年化利率为 5 年期贷款市场报价利率（LPR）+40BP，LPR 在每个付
息期初进行调整，在永续债权存续期间内不进行利率跳升。具体期限及用途以双
方签订合同为准。
为提高本次永续债权融资工作效率，提请股东会授权公司董事会，并由董事
会授权经营层负责永续债权融资的研究与组织工作，修订、签署与永续债权融资
有关的协议和法律文件。
首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
上述交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本议案股东会审议时控股股东首开集团及其一
致行动人将回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司《第十届
董事会第四十八次会议决议公告》（临 2025-075 号）、《关于向控股股东进行永续
债权融资的关联交易公告》（临 2025-076）。
北京首都开发股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
