证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-052
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
票方案的议案》有 10 项子议案，予以逐项表决。关联股东茂名港集团有
限公司回避表决议案 1.00 至议案 12.00。
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯
网刊登了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公
告编号：2025-048）。
（二）会议时间：
- 1 -
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和
时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止
日期和时间：2025 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼
会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 241,845,827
股，占上市公司总股份的 46.5200％。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3人 236,065,276 股 45.4081%
网络投票 116 人 5,780,551 股 1.1119%
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 117 人 ， 代 表 股 份
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
- 2 -
现场投票 1人 4,489,930 股 0.8637%
网络投票 116 人 5,780,551 股 1.1119%
公司部分董事和董事会秘书出席本次股东会，高级管理人员
列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议
案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,143,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7960％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 134,675 股（其中，因未投票
默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1549％。
中小股东总表决情况：
同意 7,485,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8817％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 134,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3113％。
- 3 -
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
方案的议案》（特别决议案）
本议案需逐项表决，具体表决情况如下：
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,164,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.8204％；反对 2,622,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0165％；弃权 141,800 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1631％。
中小股东总表决情况：
同意 7,506,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.0879％；反对 2,622,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.5314％；弃权 141,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3807％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
- 4 -
同意 84,135,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7868％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8039％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,137,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7891％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,479,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8233％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
- 5 -
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,163,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.8194％；反对 2,622,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0165％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,505,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.0794％；反对 2,622,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.5314％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
- 6 -
同意 84,135,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7868％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8039％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,137,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7891％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,479,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8233％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
- 7 -
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,137,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7891％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,479,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8233％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
- 8 -
同意 84,135,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7868％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8039％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,135,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7868％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8039％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
- 9 -
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,111,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7594％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 166,475 股（其中，因未投票
默认弃权 42,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1915％。
中小股东总表决情况：
同意 7,453,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.5721％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 166,475 股
（其
中，因未投票默认弃权 42,200 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.6209％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》（特别决议案）
总表决情况：
- 10 -
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,136,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7878％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 143,800 股（其中，因未投票
默认弃权 21,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1654％。
中小股东总表决情况：
同意 7,478,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8124％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 143,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4001％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 4.00 《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告＞的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,135,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7868％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 142,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1641％。
中小股东总表决情况：
- 11 -
同意 7,477,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8039％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 142,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3892％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 5.00 《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告＞的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,136,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7878％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 141,800 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1631％。
中小股东总表决情况：
同意 7,478,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8124％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 141,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3807％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
- 12 -
议案 6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,138,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7901％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 141,800 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1631％。
中小股东总表决情况：
同意 7,480,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8318％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 141,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3807％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施及相关主体承诺事项的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,136,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7878％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 141,800 股（其中，因未投票
- 13 -
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1631％。
中小股东总表决情况：
同意 7,478,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8124％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 141,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3807％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 8.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
涉及关联交易的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,135,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7867％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 142,800 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1643％。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8026％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 142,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
- 14 -
东有效表决权股份总数的 1.3904％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 9.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,135,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7867％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0491％；弃权 142,800 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1643％。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8026％；反对 2,650,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.8070％；弃权 142,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3904％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 10.00 《关于制定＜公司未来三年股东回报规划（2025
至 2027 年度）＞的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
- 15 -
同意 84,144,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7972％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 135,675 股（其中，因未投票
默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1561％。
中小股东总表决情况：
同意 7,486,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8915％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 135,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3210％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 11.00 《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出
收购要约的议案》（特别决议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,144,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7972％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 135,675 股（其中，因未投票
默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1561％。
中小股东总表决情况：
同意 7,486,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
- 16 -
股份总数的 72.8915％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 135,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3210％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 12.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》（特别决
议案）
总表决情况：
关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。
同意 84,136,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7880％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.0468％；弃权 143,675 股（其中，因未投票
默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1653％。
中小股东总表决情况：
同意 7,478,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8136％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 143,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3989％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
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议案 13.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意 239,073,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.8535％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.0951％；弃权 124,275 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,497,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.0025％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 124,275 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2100％。
表决结果：通过。
议案 14.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 239,052,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.8451％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.0951％；弃权 144,675 股（其中，因未投票
默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0598％。
中小股东总表决情况：
同意 7,477,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.8039％；反对 2,648,500 股，占出席本次股东会
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中小股东有效表决权股份总数的 25.7875％；弃权 144,675 股
（其
中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4086％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：许玉祥、林沁敏。
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认并加盖董
事会印章的 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实华股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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