证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-050
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议通知于2025年9月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年9
月18日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事
集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规及公司内控制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
公司 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》，公司治理架构已
调整、监事会已取消。
非独立董事李恒先生 2025 年 9 月 17 日辞任，同日公司职工代表大会选举金
玉梅女士为本届董事会职工董事，董事会成员已满足《公司章程》相关规定。
根据法律法规及公司相关内控制度规定，自李恒先生辞任董事生效起，其自
动失去原担任的薪酬与考核委员会委员资格，导致该委员会人员变化、人数不足
法定人数，需按规定及时补足委员人数，推进薪酬与考核委员会委员选举工作。
公司紧急召开董事会会议，拟提请豁免本次董事会会议提前 5 日通知的要求，经
与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知时限。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司非独立董事辞任、选举职工董事及选举职工董事为董事会薪酬与考核委员
会委员的公告》（公告编号：2025-051）。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
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