中粮科工股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董
事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及
其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以
上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会
批准产生。
第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任
期届满，可以连选连任。提名委员会成员中的独立董事连续任职不得超过六年。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；
（3）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
（三）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。提
名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开
一次；经主任委员或 1/2 以上的委员提议时，可以召开临时会议。
第十条 提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务或
不履行职务的，由其他 1 名独立董事委员负责召集并主持。
第十一条 召开提名委员会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体委员。
第十二条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保障全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时，可以依照程序采用视频、电话或其他方式
召开。
第十四条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
因故不能亲自出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席。授权委托书须明确
授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲
自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立
董事代为出席。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视
为未出席相关会议。连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事
会可以撤销其委员职务。
第十五条 提名委员会会议表决方式为现场举手或投票表决；必要时，在保
障委员充分发表意见的前提下，提名委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、经理及其他高级管理
人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足
提名委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事
会。
第二十二条 出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，在
未获股东会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信
息，除基于法定原因或有权机关的强制命令。
第五章 附 则
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十四条 本工作细则所称“以上”均包含本数，“过”不含本数。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十六条 本工作细则解释权归属于董事会。
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