证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-097
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 9 月
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
指导意见》、
规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，遵循公平、公正、
公开的原则，拟定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事胡建康先生、袁峥先生参与了本次员工持股计划，作为关联董事回
避表决；其他 7 名非关联董事参与表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落
实，同意公司根据相关法律法规制定的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划管理
办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事胡建康先生、袁峥先生参与了本次员工持股计划，作为关联董事回
避表决；其他 7 名非关联董事参与表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
计划相关事宜的议案》
为确保 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
办理本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
人；
照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提
前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
关手续以及股票的过户、登记、锁定、解锁及分配等事宜；
该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管
理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事
（不含独立董事）、高级管理人员，则由董事会审议确定分配方案；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作
出相应调整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
公司董事胡建康先生、袁峥先生参与了本次员工持股计划，作为关联董事回
避表决；其他 7 名非关联董事参与表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事会拟定于 2025 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第五
次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
