证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－048
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以专人送达、电子邮件形式发
出。会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实
际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案需提交公司股东
大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－049 号公告。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第七次工作会议审议通过后
提交董事会审议。
—1—
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意
提名王玮玲女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事
会一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案经董事会提名委员会 2025 年第二次工作会议审议通过后
提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
附件：董事候选人简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
—2—
附件：
董事候选人简历
王玮玲女士：60岁，经济学硕士，高级会计师。历任中国机械设
备进出口总公司储运部会计、财务部会计，中设国际工程有限责任公
司财务部副总经理、总经理，中国机械对外经济技术合作总公司总会
计师，中国机械设备工程股份有限公司财务总部总经理、公司总经理
助理兼纪委委员、公司财务总监兼董事会秘书，中国机械工业集团有
限公司审计部副部长、部长、纪委委员，中国海洋航空集团有限公司
监事会主席，中国联合工程有限公司监事会主席。现任国机海南发展
有限公司董事。
王玮玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国
际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章
程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失
信被执行人”。
—3—
首页
微信公众号
证券之星APP
