证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－065 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（注册稿）
的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通
过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其
持有的五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖
南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力 37%股权以及向国
家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲
水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定
投资者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称“本次交易”
）。
上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）
于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第 16 次并购重组审核委员会审议会
议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上
海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 16 次审议会议结果公
告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要
求。结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《国家
电投集团远达环保股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“重组报告书”）
进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）
。
相较公司于 2025 年 9 月 11 日披露的《国家电投集团远达环保股
份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）
（上会稿）》
，本次披露的重组报告书（注册稿）
主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书
中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）
：
章节 修订情况
重大事项提示 更新本次交易尚需履行的决策程序及报批程序
第一节 本次交易概况 2、2.更新本次交易的决策过程和审批情况；
更新五凌电力下属企业负责人信息、已取得权属
第四节 标的公司基本情况
证书的划拨土地及主要经营资质情况
第五节 本次交易发行股份情
根据已签署的补充协议调整相关内容
况
第六节 标的资产的评估及作 补充对不同标的公司水电资产分别采用不同定价
价情况 方法的合理性
第七节 本次交易主要合同 根据已签署的补充协议，补充相关内容
补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经
第九节 管理层讨论与分析
营状况
第十六节 声明及承诺
除上述补充和修订之外，公司于 2025 年 9 月 15 日经 2025 年第
四次（临时）股东大会审议后取消监事会并选举姚小彦先生为公司董
事，对重组报告书全文调整了董事、监事相关事项，同时进行了梳理
和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
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