南国置业股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将房地产开发、租赁业务相
关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷
临置业有限公司（以下简称“本次交易”）。
现公司就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：
《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》。
时，已严格控制内幕信息知情人范围，并及时进行内幕信息知情人登记。公司在
本次交易过程中，对主要节点均制作了交易进程备忘录，并要求相关人员签字保
密。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务。
综上，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深圳证券
交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了
必要的保密措施。
特此说明。
南国置业股份有限公司董事会
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