太阳纸业: 太阳纸业2025年第一次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2025-028
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17
日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 17 日（现场股
东会结束当日）下午 15:00。
议室。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规
定。
二、会议出席情况
占公司有表决权
代表股份数量
项目股东类型人数股份总数比例
（股）
（%）
出席现场会议的
股东及股东授权 1 1,204,135,782 43.0890
委托代表
股东总体出席情况通过网络投票出
席会议的股东
合计 417 1,659,422,081 59.3810
出席现场会议的
中小股东（除单独或合计股东及股东授权 0 0 0
持有公司5% 以上股份的委托代表
股东及公司董事、监事、通过网络投票出
高级管理人员以外的其他席会议的股东
股东）出席情况
合计 416 455,286,299 16.2920
证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
案》
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,657,979,277 1,435,704 7,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9131 0.0865 0.0004
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 453,843,495 1,435,704 7,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.6831 0.3153 0.0016
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权0股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 1,622,699,980 36,710,901 11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7871 2.2123 0.0006
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 418,564,198 36,710,901 11,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权4,000股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,622,618,105 36,792,376 11,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7821 2.2172 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 418,482,323 36,792,376 11,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,622,618,005 36,792,376 11,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7821 2.2172 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 418,482,223 36,792,376 11,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,622,699,480 36,711,401 11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7870 2.2123 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 418,563,698 36,711,401 11,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,622,727,080 36,683,401 11,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7887 2.2106 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 418,591,298 36,683,401 11,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 1,659,322,460 88,421 11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9940 0.0053 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 455,186,678 88,421 11,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权4,000股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,622,657,480 36,710,901 53,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7845 2.2123 0.0032
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 418,521,698 36,710,901 53,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
案》
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,659,327,659 82,722 11,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9943 0.0050 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 455,191,877 82,722 11,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
案》
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 1,659,327,459 83,422 11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9943 0.0050 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 455,191,677 83,422 11,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,622,690,280 36,710,601 21,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7865 2.2123 0.0012
注1：因未投票默认弃权16,100股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 418,554,498 36,710,601 21,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 16,100 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,622,699,980 36,710,901 11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7871 2.2123 0.0006
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 418,564,198 36,710,901 11,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 1,657,378,919 2,031,462 11,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8769 0.1224 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 453,243,137 2,031,462 11,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四
次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○二五年九月十八日

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