证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-028
四川明星电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，
明星康年大酒店 2 楼康年厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士、石长清先生，独立董事吴越先生，以通讯方式参加会议；
式参加会议；
次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,246,648 98.8197 1,474,138 0.7993 702,551 0.3810
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
所
律师：王宏恩、张诗琴
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本
次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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